Một công ty bất động sản Sài Gòn bị nghi ngờ lừa đảo 2,5 nghìn tỷ đồng (107 triệu USD) từ 6.700 người, lừa họ đầu tư vào các dự án ma.
Các nhà điều tra nói rằng các tài liệu bị thu giữ từ văn phòng của công ty bất động sản Alibaba vào thứ Sáu cho thấy 6.700 khách hàng bị mất tiền sau khi đầu tư vào 40 dự án.
Cảnh sát đã triệu tập Huỳnh Thị Ngọc Như, phó giám đốc điều hành của công ty phụ trách các vấn đề đối ngoại và đào tạo nhân viên, để làm rõ thông tin họ đã thu thập được.
Động thái mới nhất là một phần trong cuộc điều tra mở rộng về "hành vi chiếm đoạt tài sản gian lận" của Alibaba.
Giải thích lý do tại sao Dubai lại giàu?
Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyên, 34 tuổi và giám đốc Nguyễn Thái Linh, 30 tuổi, em trai ông, đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi hàng trăm cảnh sát và ít nhất tám xe quân sự bao vây trụ sở của công ty tại quận Thủ Đức của TP HCM.
Luyen được cho là đã chủ mưu các kế hoạch do Linh và đồng phạm thực hiện trong việc thành lập Alibaba và các công ty con để mọi người đầu tư vào các dự án không tồn tại ở một số tỉnh phía Nam.
Các dự án này đã không được chính quyền phê duyệt và họ cũng không trải qua bất kỳ quy trình pháp lý nào, cảnh sát cho biết.
Trong số đó có tám lô đất nông nghiệp có diện tích hơn 70 ha tại thị xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, một hàng xóm của TP HCM và 29 dự án bất động sản với tổng diện tích 80 ha tại Long Thành, Huệ Trạch và huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai, cũng giáp thành phố.
Sau tin tức về các vụ bắt giữ, hàng trăm cư dân đã đến văn phòng của cảnh sát tội phạm kinh tế thành phố ở quận 10, nói rằng họ là khách hàng của Alibaba.
- Chất lượng tăng trưởng lo ngại về đầu tư không cân...
- Công ty bất động sản Sài Gòn lừa đảo hơn 107 triệu...
- Ngân hàng, bất động sản ngành lợi nhuận cao
- Ngân hàng, bất động sản ngành lợi nhuận cao
Họ mang theo hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan mà họ đã ký với công ty, bày tỏ sự lo lắng và nhầm lẫn.
Vào tháng 6, hai nhân viên của Alibaba đã bị bắt vì tội phá hoại tài sản và phá vỡ trật tự công cộng khi họ phản đối và ném gạch vào máy ủi do chính quyền ở tỉnh Ba Rịa-Vũng Tàu gửi để đòi lại các lô đất từ các dự án bất động sản bất hợp pháp.
Alibaba tuyên bố sở hữu số vốn điều lệ là 5,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 241 triệu USD) và sử dụng hơn 2.500 nhân viên làm việc trên 48 dự án.
